公開買付け · TOB · 終了

株式会社ベリテ9904

買付者: センコーグループホールディングス株式会社 · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2025年8月12日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

取引の性格

分類

ディスカウントTOB ^[5]

買付者の類型

事業会社^[6]

入札（複数の候補から選定）

記載なし

対抗提案

記載なし

特別委員会

記載なし

特別委員会が独自に起用した算定人

記載なし

フェアネス・オピニオン

記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 340円 から、公開買付価格 340円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

公開買付けの条件

プレミアム（書類記載値）

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

検証済みの算定結果はまだありません。

時系列（関係書類）

出典（原文の抜粋）

1. 公開買付届出書（S100WIHD） 2025年8月12日提出

   最終的に2025年８月８日開催の取締役会において、本公開買付価格を１株あたり340円とすることを決定いたしました。

2. 意見表明報告書（S100WIHV） 2025年8月12日提出

   本公開買付価格である340円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年８月７日の当社株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値374円に対して9.09％

3. 公開買付報告書（S100WNXP） 2025年9月9日提出

   応募株券等の数の合計（13,615,600株）が買付予定数の下限（13,615,600株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

4. 意見表明報告書（S100WIHV） 2025年8月12日提出

   本公開買付けは、本応募合意株式を取得し、当社を公開買付者の連結子会社とすることを目的とするものであり、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は、本公開買付け成立後も当社株式の上場を維持する方針とのことです。

5. 意見表明報告書（S100WIHV） 2025年8月12日提出

   公開買付者は、可能な限り本応募合意株式のみが応募される取引とすべく、本公開買付価格を当社株式の市場価格よりもディスカウントした価格とする必要があると考えたとのことです。

6. 意見表明報告書（S100WIHV） 2025年8月12日提出

   公開買付者は、当社との初期的な検討を通じ、想定されるシナジーの実現のためには、資本関係について当社株式の少なくとも過半数を取得して当社を公開買付者の連結子会社とすることが必要との認識に至ったとのことです。

7. 意見表明報告書（S100WIHV） 2025年8月12日提出

   本応募合意株主に対し、2025年７月18日、本公開買付価格を340円

8. 意見表明報告書（S100WIHV） 2025年8月12日提出

   公開買付者は、当社に対して、2025年７月18日に、本公開買付価格の340円

9. 公開買付届出書（S100WIHD） 2025年8月12日提出

   本公開買付期間は2025年９月24日（水曜日）まで（30営業日）となります。

10. 公開買付届出書（S100WIHD） 2025年8月12日提出

    買付予定数の下限を本応募合意株式数と同数の13,615,600株（所有割合：50.18％）としており

11. 公開買付届出書（S100WIHD） 2025年8月12日提出

    対象者の総議決権の３分の２を下回る16,280,645株（所有割合：60.00％）と設定しております。

12. 公開買付報告書（S100WNXP） 2025年9月9日提出

    応募株券等の数の合計（13,615,600株）が買付予定数の下限（13,615,600株）以上となりました

13. 意見表明報告書（S100WIHV） 2025年8月12日提出

    過去１ヶ月間（2025年７月８日から2025年８月７日まで）の終値単純平均値371円に対して8.36％の

14. 意見表明報告書（S100WIHV） 2025年8月12日提出

    過去３ヶ月間（2025年５月８日から2025年８月７日まで）の終値単純平均値369円に対して7.86％の

15. 意見表明報告書（S100WIHV） 2025年8月12日提出

    過去６ヶ月間（2025年２月10日から2025年８月７日まで）の終値単純平均値364円に対して6.59％のディスカウントを付した価格となります。